Análisis de la Gestión de Riesgo sobre la Legitimación de Capitales Aplicado a una operadora de Pensiones, a Diciembre 2017
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UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA
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Analizar los criterios actuales de tipos de clientes, productos y servicios, canales de distribución y ubicación geográfica, para la metodología para la gestión y prevención de Legitimación de Capitales, con el fin de diseñar una metodología para la gestión y prevención, que garantice el cumplimiento de la normativa en una Operadora de Pensiones.
Bachillerato en Administración de Negocios con Énfasis en Banca y Finanzas
Bachillerato en Administración de Negocios con Énfasis en Banca y Finanzas